Подождите, идёт загрузка...

Новость детально - АО "ННК-Амурнефтепродукт"

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Амурнефтепродукт».

Место нахождения общества: 675002, Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская, дом 1, литер А.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 14 ноября 2014 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 675002, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, улица Первомайская, дом 1, Литер А.

Функции счётной комиссии на собрании выполнял регистратор Закрытое акционерное общество «Регистрационная компания «Центр-Инвест». Место нахождения - 125364, г. Москва, ул. Свободы, дом 50.

Уполномоченные лица регистратора – О.А. Ярышев

Председатель собрания: Локотошс Олегс – председатель совета директоров Общества

Секретарь собрания: Юшкова Ирина Николаевна – секретарь совета директоров Общества

Повестка дня собрания:

1. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Утверждение внутреннего документа Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. Вопрос: 73 996 голосов.

2. Вопрос: 2 034 908 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н):

1. Вопрос: 73 996 голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

2. Вопрос: 2 034 908 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня:

1. Вопрос: 53 687 голосов - 72,55% голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки - кворум имеется.

2. Вопрос: 2 014 599 голосов - 99,00 % - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждому вопросу повестки дня:

1. Вопрос: "за" - 52 269 голосов, "против" – 1 220 голосов, "воздержались" – 48 голосов.

Два бюллетеня с количеством голосов 150 признаны недействительными.

2. Вопрос: "за" - 2 014 509 голосов, "против" – 90 голосов, "воздержались" – 0 голосов. Недействительных бюллетеней нет.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу:

1. Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между ОАО «Амурнефтепродукт» и ОАО «Банк Москвы» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ННК» (Заемщик) по Соглашению о кредитовании, заключаемому между ОАО «Банк Москвы» (Кредитор) и Заемщиком, и Кредитным договорам, заключаемым в рамках Соглашения о кредитовании).

По второму вопросу:

Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества.

Председатель собрания О. Локотошс

Секретарь собрания И.Н. Юшкова

Дата составления отчета 19 ноября 2014 года