Подождите, идёт загрузка...

Новость детально - АО "ННК-Амурнефтепродукт"

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «ННК-Амурнефтепродукт»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Амурнефтепродукт» (далее – АО «ННК-Амурнефтепродукт» или «Общество»).

Место нахождения Общества: 675002, Российская Федерация, Амурская область г. Благовещенск, ул. Первомайская, д. 1 литер А.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «30» мая 2022 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «24» июня 2022 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 675002, Российская Федерация, Амурская область г. Благовещенск, ул. Первомайская, д. 1 литер А.

Председательствующий на общем собрании: Ростиславов Дмитрий Вячеславович – Председатель Совета директоров Общества.          

Секретарь общего собрания: Юшкова Ирина Николаевна.

 

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса РФ и Уставом Общества функции счетной комиссии на собрании выполняет регистратор Общества: Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения – 127137, г. Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо регистратора, проводившее подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров – Орлова Валерия Романовна по доверенности №301221/584 от 30.12.2021 г.

В отчете об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденное Банком России от «16» ноября 2018 г.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

 

1.         Утверждение годового отчёта Общества за 2021 год.

2.         Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2021 год.

3.         Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2021 года.

4.         Избрание членов Совета директоров Общества.

5.         Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6.         Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

 

1 Вопрос повестки дня: Утверждение годового отчёта Общества за 2021 год.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 034 908.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 034 908.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 014 439.

Кворум 98,9941%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

2 014 439

0

0

% от принявших участие в собрании

100,0000

0,0000

0,0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Решение принято.

Решение, принятое собранием:

1. Утвердить годовой отчёт АО «ННК-Амурнефтепродукт» за 2021 год.

 

2 Вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2021 год.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 034 908.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 034 908.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 014 439.

Кворум 98,9941%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

2 014 439

0

0

% от принявших участие в собрании

100,0000

0,0000

0,0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Решение принято.

Решение, принятое собранием:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «ННК-Амурнефтепродукт» за 2021 год.

3 Вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2021 года

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 034 908.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 034 908.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 014 439.

Кворум 98,9941%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

2 014 439

0

0

% от принявших участие в собрании

100,0000

0,0000

0,0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Решение принято.

Решение, принятое собранием:

В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2021 финансового года, не распределять прибыль (убытки) АО «ННК-Амурнефтепродукт» по результатам 2021 отчетного года.

4 Вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества. В соответствии с уставом Общества Совет директоров избирается в количестве 5 человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 10 174 540.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 10 174 540.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному   вопросу повестки дня: 10 072 195.

Кворум – 98,9941%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п

ФИО кандидата в Совет директоров

Число кумулятивных голосов

1

Аксенову Наталью Викторовну

2 014 439

2

Ходаковского Александра Сергеевича

2 014 439

3

Ростиславова Дмитрия Вячеславовича

2 014 439

4

Федорова Романа Александровича

2 014 439

5

Кажарова Рустама Нажмудиновича

2 014 439

«За»:

10 072 195

«Против»:

0

«Воздержался»:

0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Решение принято.

Решение, принятое собранием:

Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Амурнефтепродукт»:

- Ростиславова Дмитрия Вячеславовича;

- Аксенову Наталью Викторовну;

- Ходаковского Александра Сергеевича;

- Федорова Романа Александровича;

- Кажарова Рустама Нажмудиновича.

 

5 Вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 034 908.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 034 908.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 014 439.

Кворум 98,9941%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

При подсчете голоса распределились следующим образом:

Кандидат: Берлимова Валентина Николаевна

 

За

Против

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

2 014 439

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100,00

0,0000

0,0000

0,0000

Кандидат: Кравченко Родион Олегович

 

За

Против

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

2 014 439

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100,00

0,0000

0,0000

0,0000

Кандидат: Ратинова Маргарита Алексеевна

 

За

Против

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

2 014 439

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100,00

0,0000

0,0000

0,0000

Решение принято.

Решение, принятое собранием:

Избрать членами ревизионной комиссии АО «ННК-Амурнефтепродукт»:

- Берлимову Валентину Николаевну;

- Костину Ольгу Сергеевну;

- Ратинову Маргариту Алексеевну.

 

6 Вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 034 908.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 034 908.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 014 439.

Кворум 98,9941%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

2 014 439

0

0

% от принявших участие в собрании

100,0000

0,0000

0,0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Решение принято.

Решение, принятое собранием:

Утвердить аудитором АО «ННК-Амурнефтепродукт» на 2022 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 10, ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431).

 

Председательствующий на общем собрании:

Председатель Совета директоров                                                                               Д.В. Ростиславов

 

Секретарь общего собрания:                                                                                               И.Н. Юшкова