Новость детально - АО "ННК-Амурнефтепродукт"

ОТЧЕТ 

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 

Акционерного общества «ННК-Амурнефтепродукт»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Амурнефтепродукт» (далее – АО «ННК-Амурнефтепродукт» или «Общество»).

Место нахождения Общества: 675002, Российская Федерация, Амурская область г. Благовещенск, ул. Первомайская, д. 1 литер А.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «19» апреля 2021 года. 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «13» мая 2021 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 675002, Российская Федерация, Амурская область г. Благовещенск, ул. Первомайская, д. 1 литер А.

Председательствующий на общем собрании: Ростиславов Дмитрий Вячеславович – Председатель Совета директоров Общества.

Секретарь общего собрания: Юшкова Ирина Николаевна.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса РФ и Уставом Общества функции счетной комиссии на собрании выполняет регистратор Общества: Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения – 127137, г. Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо регистратора, проводившее подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров – Портных Татьяна Анатольевна по доверенности №311220/555 от 31.12.2020 г.

В отчете об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденное Банком России от «16» ноября 2018 г. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли по результатам 2020 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

1 Вопрос повестки дня: Утверждение годового отчёта Общества за 2020 год.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 034 908.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 034 908.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 014 439.

Кворум – 98,9941%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение принято.

Решение, принятое собранием: 

1. Утвердить годовой отчёт АО «ННК-Амурнефтепродукт» за 2020 год.

2 Вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2020 год.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 034 908.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 034 908.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 014 439.

Кворум – 98,9941%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение принято.

Решение, принятое собранием: 

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «ННК-Амурнефтепродукт» за 2020 год.

3 Вопрос повестки дня: Распределение прибыли по результатам 2020 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 034 908.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 034 908.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 014 439.

Кворум – 98,9941%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение принято.

Решение, принятое собранием: 

1. В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2020 финансового года, не распределять прибыль (убытки) АО «ННК-Амурнефтепродукт» по результатам 2020 отчетного года.
2. Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет АО «ННК-Амурнефтепродукт», направив на выплату дивидендов 41813,40 (Сорок одну тысячу восемьсот тринадцать рублей 40/100) рублей, оставшуюся часть прибыли не распределять.

2.1. Установить размер дивиденда на одну привилегированную акцию – 20 копеек; по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать (не объявлять). 

2.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 31 мая 2021 года.

2.3. Определить следующий порядок выплаты дивидендов: 

- выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке;

- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на привилегированные акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. 

- лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4 Вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества. В соответствии с уставом Общества Совет директоров избирается в количестве 5 человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 10 174 540.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 10 174 540.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному   вопросу повестки дня: 10 072 195.

Кворум – 98,9941%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение принято.

Решение, принятое собранием: 

Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Амурнефтепродукт»:

1. Аксенову Наталью Викторовну
2. Ходаковского Александра Сергеевича
3. Ростиславова Дмитрия Вячеславовича
4. Федорова Романа Александровича
5. Кажарова Рустама Нажмудиновича.

5 Вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 034 908.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 034 908.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 014 439.

Кворум – 98,9941%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

При подсчете голоса распределились следующим образом:

Кандидат: Берлимова Валентина Николаевна

Кандидат: Кравченко Родион Олегович

Кандидат: Ратинова Маргарита Алексеевна

Решение принято.

Решение, принятое собранием: 

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ННК-Амурнефтепродукт»:

1. Берлимову Валентину Николаевну;
2. Кравченко Родиона Олеговича; 
3. Ратинову Маргариту Алексеевну.

6 Вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 034 908.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 034 908.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 014 439.

Кворум – 98,9941%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Решение принято.

Решение, принятое собранием: 

Утвердить аудитором АО «ННК-Амурнефтепродукт» на 2021 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 10, ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431).

Председательствующий на общем собрании:

Председатель Совета директоров                                             Д.В. Ростиславов

Секретарь общего собрания:                                                     И.Н. Юшкова