Подождите, идёт загрузка...

Новость детально - АО "ННК-Амурнефтепродукт"

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Амурнефтепродукт» (далее – общество).

Место нахождения общества: Российская Федерация, 675002, Амурская область, город Благовещенск, улица Первомайская, дом 1, литер А.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2018 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2018 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская, дом 1, литер А

Функции счётной комиссии на собрании выполнял регистратор Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо регистратора: Уполномоченное лицо регистратора, проводившее подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров - Юркова Наталия Владимировна, действующий на основании доверенности № 090118/47 от 09.01.2018.

Председатель собрания: Золотарев Николай Валентинович – Председатель Совета директоров Общества.     

Секретарь собрания: Юшкова Ирина Николаевна – секретарь Совета директоров Общества.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2017 год.

3. Распределение прибыли (убытков) по результатам 2017 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

По первому вопросу повестки дня: 1. Утверждение годового отчёта Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: 2 033 650.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» № 12-6/пз-н: 2 033 650.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 013 181 (98,9935%). Кворум имеется.

Результаты голосования:

 

За

Против

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

2 013 181

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000


Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчёт АО «ННК-Амурнефтепродукт» за 2017 год.

По второму вопросу повестки дня: 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 033 650.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» № 12-6/пз-н: 2 033 650.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 013 181 (98,9935%). Кворум имеется.

Результаты голосования:

 

За

Против

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

2 013 181

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «ННК-Амурнефтепродукт» за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня: 3.    Распределение прибыли (убытков) по результатам 2017 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 033 650.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» № 12-6/пз-н: 2 033 650.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 013 181 (98,9935%). Кворум имелся.

Результаты голосования:

 

За

Против

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

2 013 181

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня:

1. В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2017 финансового года, не распределять прибыль (убытки) АО «ННК-Амурнефтепродукт» по результатам 2017 финансового года.

2. Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет Общества, направив на выплату дивидендов 41813,40 (Сорок одну тысячу восемьсот тринадцать рублей 40/100) рублей, оставшуюся часть прибыли не распределять.

2.1. Установить размер дивиденда на одну привилегированную акцию – 20 копеек; по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать (не объявлять).

2.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 13 июля 2018 года.

2.3. Определить следующий порядок выплаты дивидендов:

- выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке;

- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на привилегированные акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

- лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По четвертому вопросу повестки дня: 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2034908х5=10174540.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.20: 2 033 650 х 5 = 10 168 250.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 013 181 х 5=9 805 950 (98,9935 %). Кворум имеется.

Результаты голосования:

№ п/п

ФИО кандидата в Совет директоров

Число голосов

1.        

Ростиславов Дмитрий Вячеславович

2 013 181

2.        

Золотарев Николай Валентинович

2 013 181

3.        

Ходаковский Александр Сергеевич

2 013 181

4.        

Федоров Роман Александрович

2 013 181

5.        

Золотухин Владимир Валерьевич

2 013 181

Итого голосов, отданных «За»:

10 065 905

«Против»:

0

«Воздержался»:

0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Амурнефтепродукт»:

1. Ростиславова Дмитрия Вячеславовича            

2. Золотарева Николая Валентиновича                            

3. Ходаковского Александра Сергеевича                        

4. Федорова Романа Александровича                              

5. Золотухина Владимира Валерьевича                           

По пятому вопросу повестки дня: 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 033 650.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» № 12-6/пз-н: 2 033 650.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 013 181 (98,9935%). Кворум имеется.

Результаты голосования:

Кандидат: Кушнир Владимир Васильевич

 

За

Против

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

2 013 181

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Кандидат: Курсинский Артур Сергеевич

 

За

Против

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

2 013 181

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Кандидат: Ратинова Маргарита Алексеевна

 

За

Против

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

2 013 181

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня: Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ННК-Амурнефтепродукт»:

  1. Кушнир Владимира Васильевича
  2. Курсинского Артура Сергеевича  
  3. Ратинову Маргариту Алексеевну                                                         

По шестому вопросу повестки дня: 6. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 033 650.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» № 12-6/пз-н: 2 033 650.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 013 181 (98,9935%). Кворум имеется.

Результаты голосования:

 

За

Против

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

2 013 181

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором АО «ННК-Амурнефтепродукт» на 2018 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5, ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444).