Новость детально - АО "ННК-Амурнефтепродукт"

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «ННК-Амурнефтепродукт»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Амурнефтепродукт» (далее – АО «ННК-Амурнефтепродукт» или «Общество»).

Место нахождения Общества: 675002, Российская Федерация, Амурская область г. Благовещенск, ул. Первомайская, д. 1 литер А.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «29» июня 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «23» июля 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 675002, Российская Федерация, Амурская область г. Благовещенск, ул. Первомайская, д. 1 литер А.

Председательствующий на общем собрании: Ростиславов Дмитрий Вячеславович – Председатель Совета директоров Общества.

Секретарь общего собрания: Юшкова Ирина Николаевна.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса РФ и Уставом Общества функции счетной комиссии на собрании выполняет регистратор Общества: Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения – 127137, г. Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо регистратора, проводившее подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров – Наумкина Вера Николаевна, действующая на основании доверенности №090120/345 от 09.01.2020.

В отчете об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденное Банком России от «16» ноября 2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Утверждение годового отчёта Общества за 2019 год.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2019 год.
Распределение прибыли по результатам 2019 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

1 Вопрос повестки дня: Утверждение годового отчёта Общества за 2019 год.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 034 908.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 034 908.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 014 439.

Кворум – 98,9941%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 014 439	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение принято.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчёт АО «ННК-Амурнефтепродукт» за 2019 год.

2 Вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2019 год.

Итоги голосования:

Кворум – 98,9941%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 014 439	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение принято.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «ННК-Амурнефтепродукт» за 2019 год.

3 Вопрос повестки дня: Распределение прибыли по результатам 2019 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Итоги голосования:

Кворум – 98,9941%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 014 439	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение принято.

Решение, принятое собранием:

Распределить прибыль АО «ННК-Амурнефтепродукт» по результатам 2019 отчетного года, направив на выплату дивидендов 41 813,4 (Сорок одну тысячу восемьсот тринадцать рублей 40/100) рублей, оставшуюся часть прибыли не распределять.

1.1. Установить размер дивиденда на одну привилегированную акцию – 20 копеек; по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать (не объявлять).

1.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05 августа 2020 года.

1.3. Определить следующий порядок выплаты дивидендов:

- выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке;

- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на привилегированные акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

- лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4 Вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества. В соответствии с уставом Общества Совет директоров избирается в количестве 5 человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 10 174 540.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 10 174 540.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 10 072 195.

Кворум – 98,9941%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Аксенову Наталью Викторовну	2 014 439
2	Ходаковского Александра Сергеевича	2 014 439
3	Ростиславова Дмитрия Вячеславовича	2 014 439
4	Федорова Романа Александровича	2 014 439
5	Шиманского Александра Анатольевича	2 014 439
«За»:		10 072 195
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

Решение принято.

Решение, принятое собранием:

Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Амурнефтепродукт»:

Аксенову Наталью Викторовну
Ходаковского Александра Сергеевича
Ростиславова Дмитрия Вячеславовича
Федорова Романа Александровича
Шиманского Александра Анатольевича.

5 Вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

Кворум – 98,9941%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

При подсчете голоса распределились следующим образом:

Кандидат: Берлимова Валентина Николаевна

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	2 014 439	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,00	0,0000	0,0000	0,0000

Кандидат: Красиков Сергей Андреевич

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	2 014 439	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,00	0,0000	0,0000	0,0000

Кандидат: Ратинова Маргарита Алексеевна

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	2 014 439	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,00	0,0000	0,0000	0,0000

Решение принято.

Решение, принятое собранием:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ННК-Амурнефтепродукт»:

Берлимову Валентину Николаевну;
Красикова Сергея Андреевича;
Ратинову Маргариту Алексеевну.

6 Вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Итоги голосования:

Кворум – 98,9941%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 014 439	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение принято.

Решение, принятое собранием:

Утвердить аудитором АО «ННК-Амурнефтепродукт» на 2020 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 10, ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431).

Председательствующий на общем собрании:

Председатель Совета директоров

Д.В. Ростиславов

Секретарь общего собрания:

И.Н. Юшкова