Новость детально - АО "ННК-Амурнефтепродукт"
ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «ННК-Амурнефтепродукт»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Амурнефтепродукт» (далее – АО «ННК-Амурнефтепродукт» или «Общество»).
Место нахождения Общества: 675002, Российская Федерация, Амурская область г. Благовещенск, ул. Первомайская, д. 1 литер А.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «29» июня 2020 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «23» июля 2020 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 675002, Российская Федерация, Амурская область г. Благовещенск, ул. Первомайская, д. 1 литер А.
Председательствующий на общем собрании: Ростиславов Дмитрий Вячеславович – Председатель Совета директоров Общества.
Секретарь общего собрания: Юшкова Ирина Николаевна.
В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса РФ и Уставом Общества функции счетной комиссии на собрании выполняет регистратор Общества: Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения – 127137, г. Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо регистратора, проводившее подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров – Наумкина Вера Николаевна, действующая на основании доверенности №090120/345 от 09.01.2020.
В отчете об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденное Банком России от «16» ноября 2018 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
- Утверждение годового отчёта Общества за 2019 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2019 год.
- Распределение прибыли по результатам 2019 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
1 Вопрос повестки дня: Утверждение годового отчёта Общества за 2019 год.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 034 908.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 034 908.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 014 439.
Кворум – 98,9941%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздержался |
Число голосов |
2 014 439 |
0 |
0 |
% от принявших участие в собрании |
100,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
0 |
Решение принято.
Решение, принятое собранием:
- Утвердить годовой отчёт АО «ННК-Амурнефтепродукт» за 2019 год.
2 Вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2019 год.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 034 908.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 034 908.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 014 439.
Кворум – 98,9941%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздержался |
Число голосов |
2 014 439 |
0 |
0 |
% от принявших участие в собрании |
100,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
0 |
Решение принято.
Решение, принятое собранием:
- Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «ННК-Амурнефтепродукт» за 2019 год.
3 Вопрос повестки дня: Распределение прибыли по результатам 2019 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 034 908.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 034 908.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 014 439.
Кворум – 98,9941%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздержался |
Число голосов |
2 014 439 |
0 |
0 |
% от принявших участие в собрании |
100,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
0 |
Решение принято.
Решение, принятое собранием:
- Распределить прибыль АО «ННК-Амурнефтепродукт» по результатам 2019 отчетного года, направив на выплату дивидендов 41 813,4 (Сорок одну тысячу восемьсот тринадцать рублей 40/100) рублей, оставшуюся часть прибыли не распределять.
1.1. Установить размер дивиденда на одну привилегированную акцию – 20 копеек; по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать (не объявлять).
1.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05 августа 2020 года.
1.3. Определить следующий порядок выплаты дивидендов:
- выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке;
- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на привилегированные акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
- лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4 Вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества. В соответствии с уставом Общества Совет директоров избирается в количестве 5 человек.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 10 174 540.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 10 174 540.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 10 072 195.
Кворум – 98,9941%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п |
ФИО кандидата в Совет директоров |
Число кумулятивных голосов |
1 |
Аксенову Наталью Викторовну |
2 014 439 |
2 |
Ходаковского Александра Сергеевича |
2 014 439 |
3 |
Ростиславова Дмитрия Вячеславовича |
2 014 439 |
4 |
Федорова Романа Александровича |
2 014 439 |
5 |
Шиманского Александра Анатольевича |
2 014 439 |
«За»: |
10 072 195 |
|
«Против»: |
0 |
|
«Воздержался»: |
0 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
0 |
Решение принято.
Решение, принятое собранием:
Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Амурнефтепродукт»:
- Аксенову Наталью Викторовну
- Ходаковского Александра Сергеевича
- Ростиславова Дмитрия Вячеславовича
- Федорова Романа Александровича
- Шиманского Александра Анатольевича.
5 Вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 034 908.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 034 908.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 014 439.
Кворум – 98,9941%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
При подсчете голоса распределились следующим образом:
Кандидат: Берлимова Валентина Николаевна
|
За |
Против |
Воздержался |
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
Число голосов |
2 014 439 |
0 |
0 |
0 |
% от принявших участие в собрании |
100,00 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
Кандидат: Красиков Сергей Андреевич
|
За |
Против |
Воздержался |
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
Число голосов |
2 014 439 |
0 |
0 |
0 |
% от принявших участие в собрании |
100,00 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
Кандидат: Ратинова Маргарита Алексеевна
|
За |
Против |
Воздержался |
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
Число голосов |
2 014 439 |
0 |
0 |
0 |
% от принявших участие в собрании |
100,00 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
Решение принято.
Решение, принятое собранием:
Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ННК-Амурнефтепродукт»:
- Берлимову Валентину Николаевну;
- Красикова Сергея Андреевича;
- Ратинову Маргариту Алексеевну.
6 Вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 034 908.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 034 908.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 014 439.
Кворум – 98,9941%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
За |
Против |
Воздержался |
Число голосов |
2 014 439 |
0 |
0 |
% от принявших участие в собрании |
100,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
0 |
Решение принято.
Решение, принятое собранием:
- Утвердить аудитором АО «ННК-Амурнефтепродукт» на 2020 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 10, ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431).
Председательствующий на общем собрании: Председатель Совета директоров |
Д.В. Ростиславов |
Секретарь общего собрания: |
И.Н. Юшкова |