Новость детально - АО "ННК-Амурнефтепродукт"

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «ННК - Амурнефтепродукт»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК - Амурнефтепродукт» (далее - Общество).

Место нахождения Общества: 675002, Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская, дом 1, литер А.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Дата проведения общего собрания акционеров: 23 июня 2016 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02 июня 2016 года.

Функции счётной комиссии на собрании выполнял регистратор Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127137, г. Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо регистратора: Уполномоченное лицо регистратора, проводившее подсчет голосов на внеочередном общем собрании акционеров - Евланов Илья Александрович.

Председатель собрания: Федоров Роман Александрович – Председатель Совета директоров Общества.

Секретарь собрания: Юшкова Ирина Николаевна – Секретарь Совета директоров Общества.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2015 год.

3. Распределение прибыли по результатам 2015 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Амурнефтепродукт».

6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

По первому вопросу повестки дня: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 034 630.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» № 12-6/пз-н: 2 034 630.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 960 912 (96.3768%). Кворум имелся.

Результаты голосования:

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	1 960 912	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100	0.0000	0.0000	0.0000

Формулировки решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчёт АО «ННК-Амурнефтепродукт» за 2015 год.

По второму вопросу повестки дня: 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2015 год.

Результаты голосования:

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	1 960 912	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100	0.0000	0.0000	0.0000

Формулировки решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «ННК-Амурнефтепродукт» за 2015 год.

По третьему вопросу повестки дня: 3. Распределение прибыли по результатам 2015 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Результаты голосования:

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	1 960 912	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100	0.0000	0.0000	0.0000

Формулировки решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня: 1. Распределить прибыль АО «ННК-Амурнефтепродукт» по результатам 2015 финансового года, направив на выплату дивидендов 41 813,4 руб., оставшуюся часть прибыли не распределять.

2. Установить размер дивиденда на каждую привилегированную акцию – 20 копеек; по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 июля 2016 года.

4. Определить следующий порядок выплаты дивидендов:

- выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке;

- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на привилегированные акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

- лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- срок выплаты номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По четвертому вопросу повестки дня: 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2034 630х5=10173150.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.20: 2 034 630х5=10 173 150.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 960 912х5=9 804 560 (96.3768%). Кворум имелся.

Результаты голосования:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Ростиславов Дмитрий Вячеславович	1 960 912
2.	Золотарев Николай Валентинович	1 960 912
3.	Ходаковский Александр Сергеевич	1 960 912
4.	Федоров Роман Александрович	1 960 912
5.	Чириков Андрей Владимирович	1 960 912
Итого голосов, отданных “За”		9 804 560
"Против":		0
"Воздержался":		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

Формулировки решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Амурнефтепродукт»:

1. Ростиславова Дмитрия Вячеславовича

2. Золотарева Николая Валентиновича

3. Ходаковского Александра Сергеевича

4. Федорова Романа Александровича

5. Чирикова Андрея Владимировича

По пятому вопросу повестки дня: 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Амурнефтепродукт».

Результаты голосования:

Кандидат: Кушнир Владимир Васильевич

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	1 960 912	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100	0.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: Курсинский Артур Сергеевич

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	1 960 912	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100	0.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: Борисевич Тамара Николаевна

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	1 960 912	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100	0.0000	0.0000	0.0000

Формулировки решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня: Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ННК-Амурнефтепродукт»:

Кушнир Владимира Васильевича
Курсинского Артура Сергеевича
Борисевич Тамару Николаевну

По шестому вопросу повестки дня: 6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

Результаты голосования:

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	1 960 912	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100	0.0000	0.0000	0.0000

Формулировки решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором АО «ННК-Амурнефтепродукт» на 2016 год АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 10, ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431).