Подождите, идёт загрузка...

Новость детально - АО "ННК-Амурнефтепродукт"

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «ННК - Амурнефтепродукт»

 Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК - Амурнефтепродукт» (далее - Общество).

Место нахождения Общества: 675002, Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская, дом 1, литер А.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Дата проведения общего собрания акционеров: 23 июня 2016 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02 июня 2016 года.

Функции счётной комиссии на собрании выполнял регистратор Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127137, г. Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо регистратора: Уполномоченное лицо регистратора, проводившее подсчет голосов на внеочередном общем собрании акционеров - Евланов Илья Александрович.

Председатель собрания: Федоров Роман Александрович – Председатель Совета директоров Общества.           

Секретарь собрания: Юшкова Ирина Николаевна – Секретарь Совета директоров Общества.

 Повестка дня собрания:

1.      Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

2.      Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2015 год.

3.      Распределение прибыли по результатам 2015 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

4.      Избрание членов Совета директоров Общества.

5.      Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Амурнефтепродукт».

6.      Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

 

По первому вопросу повестки дня: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 034 630.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» № 12-6/пз-н: 2 034 630.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 960 912 (96.3768%). Кворум имелся.

Результаты голосования:

 

За

Против

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

1 960 912

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100

0.0000

0.0000

0.0000

Формулировки решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчёт АО «ННК-Амурнефтепродукт» за 2015 год.

По второму вопросу повестки дня: 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 034 630.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» № 12-6/пз-н: 2 034 630.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 960 912 (96.3768%). Кворум имелся.

Результаты голосования:

 

За

Против

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

1 960 912

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100

0.0000

0.0000

0.0000

Формулировки решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «ННК-Амурнефтепродукт» за 2015 год.

 По третьему вопросу повестки дня: 3.    Распределение прибыли по результатам 2015 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 034 630.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» № 12-6/пз-н: 2 034 630.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 960 912 (96.3768%). Кворум имелся.

Результаты голосования:

 

За

Против

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

1 960 912

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100

0.0000

0.0000

0.0000

Формулировки решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня: 1. Распределить прибыль АО «ННК-Амурнефтепродукт» по результатам 2015 финансового года, направив на выплату дивидендов 41 813,4 руб., оставшуюся часть прибыли не распределять.

2. Установить размер дивиденда на каждую привилегированную акцию – 20 копеек; по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 июля 2016 года.

4. Определить следующий порядок выплаты дивидендов:

- выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке;

- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на привилегированные акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

- лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- срок выплаты номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

 По четвертому вопросу повестки дня: 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2034 630х5=10173150.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.20: 2 034 630х5=10 173 150.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 960 912х5=9 804 560 (96.3768%). Кворум имелся.

Результаты голосования:

№ п/п

ФИО кандидата в Совет директоров

Число голосов

1.        

Ростиславов Дмитрий Вячеславович

1 960 912

2.        

Золотарев Николай Валентинович

1 960 912

3.        

Ходаковский Александр Сергеевич

1 960 912

4.        

Федоров Роман Александрович

1 960 912

5.        

Чириков Андрей Владимирович

1 960 912

Итого голосов, отданных “За”

9 804 560

"Против":

0

"Воздержался":

0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Формулировки решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Амурнефтепродукт»:

1.      Ростиславова Дмитрия Вячеславовича           

2.      Золотарева Николая Валентиновича                           

3.      Ходаковского Александра Сергеевича                       

4.      Федорова Романа Александровича                              

5.      Чирикова Андрея Владимировича                              

 По пятому вопросу повестки дня: 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Амурнефтепродукт». 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 034 630.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» № 12-6/пз-н: 2 034 630.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 960 912 (96.3768%). Кворум имелся.

Результаты голосования:

Кандидат: Кушнир Владимир Васильевич

 

За

Против

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

1 960 912

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100

0.0000

0.0000

0.0000

Кандидат: Курсинский Артур Сергеевич

 

За

Против

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

1 960 912

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100

0.0000

0.0000

0.0000

Кандидат: Борисевич Тамара Николаевна

 

За

Против

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

1 960 912

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100

0.0000

0.0000

0.0000

Формулировки решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня: Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ННК-Амурнефтепродукт»:

  1. Кушнир Владимира Васильевича
  2. Курсинского Артура Сергеевича 
  3. Борисевич Тамару Николаевну

                                                                     

По шестому вопросу повестки дня: 6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 034 630.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» № 12-6/пз-н: 2 034 630.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 960 912 (96.3768%). Кворум имелся.

Результаты голосования:

 

За

Против

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

1 960 912

0

0

0

% от принявших участие в собрании

100

0.0000

0.0000

0.0000

Формулировки решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором АО «ННК-Амурнефтепродукт» на 2016 год АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 10, ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431).