Новость детально - АО "ННК-Амурнефтепродукт"
ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «ННК - Амурнефтепродукт»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК - Амурнефтепродукт» (далее - Общество).
Место нахождения Общества: 675002, Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская, дом 1, литер А.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.
Дата проведения общего собрания акционеров: 23 июня 2016 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02 июня 2016 года.
Функции счётной комиссии на собрании выполнял регистратор Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Место нахождения регистратора: 127137, г. Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо регистратора: Уполномоченное лицо регистратора, проводившее подсчет голосов на внеочередном общем собрании акционеров - Евланов Илья Александрович.
Председатель собрания: Федоров Роман Александрович – Председатель Совета директоров Общества.
Секретарь собрания: Юшкова Ирина Николаевна – Секретарь Совета директоров Общества.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли по результатам 2015 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Амурнефтепродукт».
6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
По первому вопросу повестки дня: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 034 630.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» № 12-6/пз-н: 2 034 630.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 960 912 (96.3768%). Кворум имелся.
Результаты голосования:
|
За |
Против |
Воздержался |
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
Число голосов |
1 960 912 |
0 |
0 |
0 |
% от принявших участие в собрании |
100 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
Формулировки решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчёт АО «ННК-Амурнефтепродукт» за 2015 год.
По второму вопросу повестки дня: 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2015 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 034 630.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» № 12-6/пз-н: 2 034 630.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 960 912 (96.3768%). Кворум имелся.
Результаты голосования:
|
За |
Против |
Воздержался |
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
Число голосов |
1 960 912 |
0 |
0 |
0 |
% от принявших участие в собрании |
100 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
Формулировки решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «ННК-Амурнефтепродукт» за 2015 год.
По третьему вопросу повестки дня: 3. Распределение прибыли по результатам 2015 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 034 630.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» № 12-6/пз-н: 2 034 630.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 960 912 (96.3768%). Кворум имелся.
Результаты голосования:
|
За |
Против |
Воздержался |
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
Число голосов |
1 960 912 |
0 |
0 |
0 |
% от принявших участие в собрании |
100 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
Формулировки решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня: 1. Распределить прибыль АО «ННК-Амурнефтепродукт» по результатам 2015 финансового года, направив на выплату дивидендов 41 813,4 руб., оставшуюся часть прибыли не распределять.
2. Установить размер дивиденда на каждую привилегированную акцию – 20 копеек; по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 июля 2016 года.
4. Определить следующий порядок выплаты дивидендов:
- выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке;
- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на привилегированные акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
- лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- срок выплаты номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По четвертому вопросу повестки дня: 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2034 630х5=10173150.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.20: 2 034 630х5=10 173 150.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 960 912х5=9 804 560 (96.3768%). Кворум имелся.
Результаты голосования:
№ п/п |
ФИО кандидата в Совет директоров |
Число голосов |
1. |
Ростиславов Дмитрий Вячеславович |
1 960 912 |
2. |
Золотарев Николай Валентинович |
1 960 912 |
3. |
Ходаковский Александр Сергеевич |
1 960 912 |
4. |
Федоров Роман Александрович |
1 960 912 |
5. |
Чириков Андрей Владимирович |
1 960 912 |
Итого голосов, отданных “За” |
9 804 560 |
|
"Против": |
0 |
|
"Воздержался": |
0 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
0 |
Формулировки решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Амурнефтепродукт»:
1. Ростиславова Дмитрия Вячеславовича
2. Золотарева Николая Валентиновича
3. Ходаковского Александра Сергеевича
4. Федорова Романа Александровича
5. Чирикова Андрея Владимировича
По пятому вопросу повестки дня: 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Амурнефтепродукт».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 034 630.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» № 12-6/пз-н: 2 034 630.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 960 912 (96.3768%). Кворум имелся.
Результаты голосования:
Кандидат: Кушнир Владимир Васильевич
|
За |
Против |
Воздержался |
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
Число голосов |
1 960 912 |
0 |
0 |
0 |
% от принявших участие в собрании |
100 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
Кандидат: Курсинский Артур Сергеевич
|
За |
Против |
Воздержался |
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
Число голосов |
1 960 912 |
0 |
0 |
0 |
% от принявших участие в собрании |
100 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
Кандидат: Борисевич Тамара Николаевна
|
За |
Против |
Воздержался |
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
Число голосов |
1 960 912 |
0 |
0 |
0 |
% от принявших участие в собрании |
100 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
Формулировки решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня: Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ННК-Амурнефтепродукт»:
- Кушнир Владимира Васильевича
- Курсинского Артура Сергеевича
- Борисевич Тамару Николаевну
По шестому вопросу повестки дня: 6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 034 630.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» № 12-6/пз-н: 2 034 630.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 960 912 (96.3768%). Кворум имелся.
Результаты голосования:
|
За |
Против |
Воздержался |
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
Число голосов |
1 960 912 |
0 |
0 |
0 |
% от принявших участие в собрании |
100 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
Формулировки решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором АО «ННК-Амурнефтепродукт» на 2016 год АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 10, ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431).