Новость детально - АО "ННК-Амурнефтепродукт"
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК - Амурнефтепродукт» (далее - Общество).
Место нахождения Общества: 675002, Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская, дом 1, литер А.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.
Дата проведения общего собрания акционеров: 23 июня 2015 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02 июня 2015 года.
Функции счётной комиссии на собрании выполнял регистратор Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения – 127137, г. Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо регистратора, проводившее подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров - Евланов Илья Александрович.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли по результатам 2014 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
Вопросы с 1 по 3, 5, 6: 2 034 908 голосов по каждому вопросу повестки дня.
Вопрос 4: 2 034 908 * 5= 10 174 540 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н):
Вопросы с 1 по 3, 5, 6: 2 034 908 голосов по каждому вопросу повестки дня.
Вопрос 4: 2 034 908 * 5= 10 174 540 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня:
Вопросы с 1 по 3, 5, 6: 2 012 903 голосов (98,92%) по каждому вопросу повестки дня. Кворум имеется.
Вопрос 4: 2 012 903 * 5= 10 064 515 голосов (98,92%). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждому вопросу повестки дня:
Вопросы с 1 по 3, 5, 6: "за" - 2 012 903 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов. Недействительных бюллетеней нет.
Вопрос 4: "за" - 10 064 515 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов. Недействительных бюллетеней нет.
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По первому вопросу:
Утвердить годовой отчёт АО «ННК-Амурнефтепродукт» за 2014 год.
По второму вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) АО «ННК-Амурнефтепродукт» за 2014 год.
По третьему вопросу:
1. Распределить прибыль АО «ННК-Амурнефтепродукт» по результатам 2014 финансового года, направив на выплату дивидендов 41 813,4 руб., оставшуюся часть прибыли не распределять.
2. Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме в размере 0,2 рубля (20 копеек) на каждую акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 июля 2015 года.
4. Определить следующий порядок выплаты дивидендов:
- выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке;
- выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществить путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;
- лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По четвертому вопросу:
Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Амурнефтепродукт»:
1. Ревкова Сергея Николаевича
2. Федорова Романа Александровича
3. Аккермана Александра Иосифовича
4. Климова Игоря Алексеевича
5. Евдокимова Сергея Анатольевича
По пятому вопросу:
Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ННК-Амурнефтепродукт»:
1. Емельянову Валентину Федоровну
2. Баронину Марину Вячеславовну
3. Стешенко Лину Александровну
По шестому вопросу:
Утвердить аудитором АО «ННК-Амурнефтепродукт» на 2015 год ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 10, ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431).