Подождите, идёт загрузка...

Новость детально - АО "ННК-Амурнефтепродукт"

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК - Амурнефтепродукт» (далее - Общество).

Место нахождения Общества: 675002, Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская, дом 1, литер А.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Дата проведения общего собрания акционеров: 23 июня 2015 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02 июня 2015 года.

Функции счётной комиссии на собрании выполнял регистратор Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения – 127137, г. Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо регистратора, проводившее подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров - Евланов Илья Александрович.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

3. Распределение прибыли по результатам 2014 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Вопросы с 1 по 3, 5, 6: 2 034 908 голосов по каждому вопросу повестки дня.

Вопрос 4: 2 034 908 * 5= 10 174 540 голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н):

Вопросы с 1 по 3, 5, 6: 2 034 908 голосов по каждому вопросу повестки дня.

Вопрос 4: 2 034 908 * 5= 10 174 540 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня:

Вопросы с 1 по 3, 5, 6: 2 012 903 голосов (98,92%) по каждому вопросу повестки дня. Кворум имеется.

Вопрос 4: 2 012 903 * 5= 10 064 515 голосов (98,92%). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждому вопросу повестки дня:

Вопросы с 1 по 3, 5, 6: "за" - 2 012 903 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов. Недействительных бюллетеней нет.

Вопрос 4: "за" - 10 064 515 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов. Недействительных бюллетеней нет.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу:

Утвердить годовой отчёт АО «ННК-Амурнефтепродукт» за 2014 год.

По второму вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) АО «ННК-Амурнефтепродукт» за 2014 год.

По третьему вопросу:

1. Распределить прибыль АО «ННК-Амурнефтепродукт» по результатам 2014 финансового года, направив на выплату дивидендов 41 813,4 руб., оставшуюся часть прибыли не распределять.

2. Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме в размере 0,2 рубля (20 копеек) на каждую акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 июля 2015 года.

4. Определить следующий порядок выплаты дивидендов:

- выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке;

- выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществить путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

- лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По четвертому вопросу:

Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Амурнефтепродукт»:

1. Ревкова Сергея Николаевича

2. Федорова Романа Александровича

3. Аккермана Александра Иосифовича

4. Климова Игоря Алексеевича

5. Евдокимова Сергея Анатольевича

По пятому вопросу:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ННК-Амурнефтепродукт»:

1. Емельянову Валентину Федоровну

2. Баронину Марину Вячеславовну

3. Стешенко Лину Александровну

По шестому вопросу:

Утвердить аудитором АО «ННК-Амурнефтепродукт» на 2015 год ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 10, ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431).