Новость детально - АО "ННК-Амурнефтепродукт"

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК - Амурнефтепродукт» (далее - Общество).

Место нахождения Общества: 675002, Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская, дом 1, литер А.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Дата проведения общего собрания акционеров: 16 декабря 2015 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 октября 2015 года.

Функции счётной комиссии на собрании выполнял регистратор Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения – 127137, г. Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо регистратора, проводившее подсчет голосов на внеочередном общем собрании акционеров - Евланов Илья Александрович.

Повестка дня собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ННК-Амурнефтепродукт».

2. Об избрании членов Совета директоров АО «ННК-Амурнефтепродукт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 2 034 630 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н): 2 034 630.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня:

Вопрос 1: 2 012 903 голосов (98,9321 %). Кворум имеется.

Вопрос 2: 2 012 903 * 5= 10 064 515 голосов (98,9321 %). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждому вопросу повестки дня:

Вопрос 1: "за" - 2 012 903 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов. Недействительных бюллетеней нет.

Вопрос 2: "за" - 10 064 515 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов. Недействительных бюллетеней нет.

Формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров:

По первому вопросу:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «ННК-Амурнефтепродукт», избранных на годовом общем собрании акционеров 23 июня 2015 года.

По второму вопросу:

Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Амурнефтепродукт»:

1. Стрельченко Алексея Валентиновича.

2. Васюкова Вячеслава Евгеньевича.

3. Ходаковского Александра Сергеевича.

4. Федорова Романа Александровича.

5. Чирикова Андрея Владимировича.