Новость детально - АО "ННК-Амурнефтепродукт"
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК - Амурнефтепродукт» (далее - Общество).
Место нахождения Общества: 675002, Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская, дом 1, литер А.
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.
Дата проведения общего собрания акционеров: 16 декабря 2015 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 октября 2015 года.
Функции счётной комиссии на собрании выполнял регистратор Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения – 127137, г. Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо регистратора, проводившее подсчет голосов на внеочередном общем собрании акционеров - Евланов Илья Александрович.
Повестка дня собрания:
-
О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ННК-Амурнефтепродукт».
-
Об избрании членов Совета директоров АО «ННК-Амурнефтепродукт».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 2 034 630 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н): 2 034 630.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня:
Вопрос 1: 2 012 903 голосов (98,9321 %). Кворум имеется.
Вопрос 2: 2 012 903 * 5= 10 064 515 голосов (98,9321 %). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждому вопросу повестки дня:
Вопрос 1: "за" - 2 012 903 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов. Недействительных бюллетеней нет.
Вопрос 2: "за" - 10 064 515 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов. Недействительных бюллетеней нет.
Формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров:
По первому вопросу:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «ННК-Амурнефтепродукт», избранных на годовом общем собрании акционеров 23 июня 2015 года.
По второму вопросу:
Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Амурнефтепродукт»:
-
Стрельченко Алексея Валентиновича.
-
Васюкова Вячеслава Евгеньевича.
-
Ходаковского Александра Сергеевича.
-
Федорова Романа Александровича.
-
Чирикова Андрея Владимировича.