Подождите, идёт загрузка...

Новость детально - АО "ННК-Амурнефтепродукт"

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества «ННК-Амурнефтепродукт»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Амурнефтепродукт» (далее – АО «ННК-Амурнефтепродукт» или «Общество»).

Место нахождения Общества: 675002, Российская Федерация, Амурская область г. Благовещенск, ул. Первомайская, д. 1 литер А.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «06» апреля 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «28» апреля 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 675002, Российская Федерация, Амурская область г. Благовещенск, ул. Первомайская, д. 1 литер А.

Председательствующий на общем собрании: Ростиславов Дмитрий Вячеславович – Председатель Совета директоров Общества.         

Секретарь общего собрания: Юшкова Ирина Николаевна.

 

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса РФ и Уставом Общества функции счетной комиссии на собрании выполняет регистратор Общества: Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения – 127137, г. Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо регистратора, проводившее подсчет голосов на внеочередном общем собрании акционеров – Шиверский Александр Владимирович, действующий на основании доверенности №090120/348 от 09.01.2020.

В отчете об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденное Банком России от «16» ноября 2018 г.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

 

  1. О согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

1 Вопрос повестки дня: О согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: 2 034 908.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 72 460.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 72 460.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 51 991 (71.7513%).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 2 014 439 (98.9941%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

2 014 439

0

0

% от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

 

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

51 991

0

0

% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

 

Решение принято.

 

 

Решение, принятое собранием:

  1. Принять решение о согласии на совершение или о последующем одобрении Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, совокупность взаимосвязанных сделок по изменению некоторых условий сделки (взаимосвязанных сделок) по предоставлению Обществом гарантии (поручительства) в качестве обеспечения исполнения обязательств «Альянс Ойл Компани Лтд.» (Alliance Oil Company Ltd.) (далее – «Эмитент») в рамках сделки (сделок) по привлечению Эмитентом финансирования, совершенной посредством выпуска и размещения Эмитентом на международных рынках капитала еврооблигаций (далее – «Еврооблигации») (далее – «Сделка по выпуску и размещению Еврооблигаций»), оформленной следующими документами:
    • Договор о подписке (Subscription Agreement) от 30 апреля 2013 г. между Эмитентом, Акционерным обществом «Нефтегазхолдинг» (предыдущее наименование – ОАО «Нефтяная компания «Альянс»), Акционерным обществом «ННК-Транс» (предыдущее наименование – ЗАО «Альянстрансойл»), Акционерным обществом «ННК-Ойл» (предыдущее наименование – ЗАО «Альянс Ойл»), Обществом с ограниченной ответственностью «ННК-Бункер» (предыдущее наименование – ООО «Альянс-Бункер»), Закрытым акционерным обществом «Хвойное», Закрытым акционерным обществом «Колвинское» (предыдущее наименование – ООО «Колвинское»), Обществом с ограниченной ответственностью «Восточная транснациональная компания» (предыдущее наименование – ОАО «ВТК»), Обществом с ограниченной ответственностью «СН- Газдобыча», и Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs International, GPB-Financial Services Ltd, Raiffeisen Bank International AG, Carnegie Investment Bank AB, OTKRITIE Bank JSC, UniCredit Bank AG и (или) их аффилированными лицами (далее совместно – «Организаторы размещения»), а также иными лицами, указанными в нем;
    • Дополнительное соглашение о подписке (Subscription Support Agreement) от 30 апреля 2013 г. между Эмитентом, Обществом и Организаторами размещения;
    • Договор доверительного управления (Trust Deed) от 3 мая 2013 г. между Эмитентом, Акционерным обществом Нефтегазхолдинг (предыдущее наименование – ОАО «Нефтяная компания «Альянс»), Акционерным обществом «ННК-Транс» (предыдущее наименование – ЗАО «Альянстрансойл»), Акционерным обществом «ННК-Ойл» (предыдущее наименование – ЗАО «Альянс Ойл»), Обществом с ограниченной ответственностью «ННК-Бункер» (предыдущее наименование – ООО «Альянс-Бункер»), Закрытым акционерным обществом «Хвойное», Закрытым акционерным обществом «Колвинское» (предыдущее наименование – ООО «Колвинское»), Обществом с ограниченной ответственностью «Восточная транснациональная компания» (предыдущее наименование – ОАО «ВТК»), Обществом с ограниченной ответственностью СН – Газдобыча, компанией BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited и (или) ее аффилированными лицами (далее – «Доверительный управляющий»), а также иными лицами, указанными в нем;
    • Договор о платежном агенте (Agency Agreement) от 3 мая 2013 г. между Эмитентом, Акционерным обществом «Нефтегазхолдинг» (предыдущее наименование – ОАО «Нефтяная компания «Альянс»), Акционерным обществом «ННК-Транс» (предыдущее наименование – ЗАО «Альянстрансойл»), Акционерным обществом «ННК-Ойл» (предыдущее наименование – ЗАО «Альянс Ойл»), Обществом с ограниченной ответственностью «ННК-Бункер» (предыдущее наименование – ООО «Альянс-Бункер»), Закрытым акционерным обществом «Хвойное», Закрытым акционерным обществом «Колвинское» (предыдущее наименование – ООО «Колвинское»), Обществом с ограниченной ответственностью «Восточная транснациональная компания» (предыдущее наименование – ОАО «ВТК»), Обществом с ограниченной ответственностью «СН-Газдобыча», The Bank of New York Mellon, London Branch и (или) ее аффилированными лицами (далее – «Платежный агент»), The Bank of New York (Luxembourg) S.A., Доверительным управляющим, а также иными лицами, указанными в нем;
    • Договор гарантии (Deed of Guarantee) от 3 марта 2013 г. между Обществом и Доверительным управляющим;
    • Иные соглашения и документы, включая, помимо прочего, сертификаты, уведомления, письма, письма-подтверждения, инструкции, подписанные и совершенные в связи с соглашениями, указанными в пунктах 1.1 – 1.5 выше;

(далее – «Сделка по предоставлению гарантий»),

в связи с изменением ряда обязательств Эмитента в рамках Сделки по выпуску и размещению Еврооблигаций (далее – «Сделка по внесению изменений в Сделку по предоставлению гарантий») путем заключения и подписания Обществом следующих документов:

  • Дополнительного соглашения к Договору гарантии (Supplemental Deed of Guarantee) между Обществом и Доверительным управляющим;
  • Иных соглашений и документов, включая, помимо прочего, сертификаты, уведомления, письма, письма-подтверждения, инструкции, подписываемых и совершаемых Обществом в связи с Дополнительным соглашением к Договору Гарантии (Supplemental Deed of Guarantee), исходя из того, что:

 

  • Основными (существенными) условиями Сделки по внесению изменений в Сделку по предоставлению гарантий является изменение основных (существенных) условий Сделки по предоставлению гарантий, в результате чего основными (существенными) условиями Сделки по предоставлению гарантий будут являться следующие условия:
  • Номинальная стоимость Еврооблигаций составляет до 500 млн. долларов США;
  • Срок погашения Еврооблигаций – до «04» мая 2023 года;
  • Ставка купонного дохода составит:
  • 7,5% начиная с «04» мая 2020 года;
  • 8% начиная с «04» мая 2021 года;
  • 9% начиная с «04» мая 2022 года.
  • Постепенная амортизация долга в следующем порядке:
  • 20% от номинальной стоимости облигаций «04» мая 2021 года;
  • 20% от номинальной стоимости облигаций «04» ноября 2021 года;
  • 20% от номинальной стоимости облигаций «04» мая 2022 года;
  • 20% от номинальной стоимости облигаций «04» ноября 2022 года;
  • 20% от номинальной стоимости облигаций «04» мая 2023 года.
  • Общество предоставляет безусловную и безотзывную неограниченную гарантию держателям Еврооблигаций в отношении обязательств Эмитента в соответствии с условиями Еврооблигаций, в том числе по уплате общей суммы долга по Еврооблигациям, процентов и иных сумм, а также обязательств по возмещению возможного ущерба и сумм компенсаций (indemnity), а также иным лицам, указанным в документах, перечисленных в пунктах 1.1 – 1.5 выше, в отношении обязательств Эмитента по уплате таким лицам возмещений, компенсаций, издержек, расходов и иных сумм в связи с выпуском и размещением Еврооблигаций.
    • Сторонами Сделки по внесению изменений в Сделку по предоставлению гарантий являются: Эмитент, Общество, Доверительный управляющий, а также иные лица, указанные в документах, перечисленных в пунктах 1.1 – 1.5 выше.
    • Лицом, заинтересованным в совершении сделки, является Эмитент, являющийся лицом, контролирующим Общество, и выгодоприобретателем по Сделке по внесению изменений в Сделку по предоставлению гарантий.

 

Исходя из основных (существенных) условий Сделки по внесению изменений в Сделку по предоставлению гарантий, цена (денежная оценка) имущества, которое может быть отчуждено Обществом в результате заключения Сделки по внесению изменений в Сделку по предоставлению гарантий составляет, исходя из рыночной стоимости такого имущества, более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Председательствующий на общем собрании:

Председатель Совета директоров Д.В. Ростиславов

 

                   

 

Секретарь общего собрания: И.Н. Юшкова