Подождите, идёт загрузка...

Новость детально - АО "ННК-Амурнефтепродукт"

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Амурнефтепродукт»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Амурнефтепродукт».

Место нахождения общества: 675002, Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская, дом 1, литер А.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведениясобрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 июля 2014 г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 05 августа 2014 года.

Место проведения собрания: 119002,Российская Федерация, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д.39, комната переговоров 2.08 (2 этаж)

Функции счётной комиссии на собрании выполнял регистратор Закрытое акционерное общество «Регистрационная компания «Центр-Инвест». Место нахождения - 125364, г. Москва, ул. Свободы, дом 50.

Уполномоченные лица регистратора – Климентовская Н.С., Недилько Н.С.

Повестка дня собрания:

1. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Одобрение крупной сделки.

4. Утверждение аудитора ОАО «Амурнефтепродукт» на 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. Вопрос: 73 996 голосов.

2. Вопрос: 73 996 голосов.

3. Вопрос: 2 034 908 голосов.

4. Вопрос: 2 034 908 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н):

1. Вопрос: 73 996 голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

2. Вопрос: 73 996 голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

3. Вопрос: 2 034 908 голосов.

4. Вопрос: 2 034 908 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собраниипо каждому вопросу повестки дня:

1. Вопрос: 51 991- 70,26% голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки - кворум имеется.

2. Вопрос: 51 991- 70,26% голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки - кворум имеется.

3. Вопрос: 2 012 903 - 98,92% голосов - кворум имеется.

4. Вопрос: 2 012 903 - 98,92% голосов - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждому вопросу повестки дня:

1. Вопрос: "за" - 51 991 голосов, "против" –0 голосов, "воздержались" –0 голосов.Недействительных бюллетеней нет.

2. Вопрос: "за" - 51 991 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.Недействительных бюллетеней нет.

3. Вопрос: "за" - 2 012 903 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.Недействительных бюллетеней нет.

4. Вопрос: "за" - 2 012 903 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.Недействительных бюллетеней нет.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу:

1. Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поручительства между ОАО «Амурнефтепродукт» (далее – Общество, Поручитель) и ОАО Банк ВТБ (далее – Кредитор, Банк), в соответствии с которым Поручитель обязуетсяотвечать перед Банком солидарно с ЗАО «Альянс Ойл» (далее – Заёмщик) за исполнениеобязательств Заёмщика по кредитному соглашению об открытии кредитной линии, включаяпогашение основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссионныхплатежей, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и другихубытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заёмщиком своихобязательств по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии, а такжеобязательств по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов запользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительностиКредитного соглашения.

Содержание Кредитного соглашения известно акционерам Общества.

По второму вопросу:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с присоединением Общества в качестве Гаранта (Guarantor) в соответствии сСоглашением о присоединении (AccessionDeed) к кредитному договору, заключенному 25апреля 2014 года между, среди прочих, DaumierInvestmentsLimited (зарегистрированав Республике Кипр, регистрационный номер - ΗΕ 176042) (далее – "Заемщик-1") вкачестве заемщика и ОАО "Банк ВТБ" (далее – "Банк") в качестве cолидарного кредитора(jointandseveralcreditor), агента, агента по обеспечению (securityagent) иорганизатора финансирования (arranger) (далее – "Кредитный договор-1").

Копия подписанного Кредитного договора-1 и проект Соглашения о присоединении к немубыли представлены на рассмотрение акционеров Общества

По третьему вопросу:

3. Одобрить крупную сделку, связанную с присоединением Общества в качестве Гаранта (Guarantor) в соответствии с Соглашением о присоединении (AccessionDeed) ккредитному договору, заключенному 25 апреля 2014 года между, среди прочих, компаниейMolzocoCommercialLimited (зарегистрирована в Республике Кипр, регистрационныйномер - ΗΕ 327223) (далее – "Заемщик-2") в качестве заемщика и ОАО "Банк ВТБ" (далее– "Банк") в качестве солидарного кредитора (jointandseveralcreditor), агента,агента по обеспечению (securityagent) и организатора финансирования (arranger)(далее – "Кредитный договор-2").

Копия подписанного Кредитного договора-2 и проект Соглашения о присоединении к немубыли представлены на рассмотрение акционеров Общества

По четвертому вопросу:

4. Утвердить аудитором ОАО «Амурнефтепродукт»» на 2014 год ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», решение годового общего собрания акционеров от 18 июня 2014 года об утверждении аудитором ОАО «Амурнефтепродукт»» на 2014 год ЗАО «Аудит Консалт» (протокол от 20 июня 2014 года № 13) считать утратившим силу.

Председатель собрания О. Локотошс

Секретарь собрания И.Н. Юшкова

Дата составления отчета 08 августа 2014 года