Новость детально - АО "ННК-Амурнефтепродукт"

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества «ННК - Амурнефтепродукт»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК - Амурнефтепродукт» (далее - АО «ННК-Амурнефтепродукт» или Общество).

Место нахождения Общества: 675002, Российская Федерация, Амурская область,                                      г. Благовещенск, ул. Первомайская, дом 1, литер А.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Дата проведения общего собрания акционеров: «04» апреля 2016 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:                 «14» марта 2016 года.

Функции счётной комиссии на собрании выполнял регистратор Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127137, г. Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо регистратора: Уполномоченное лицо регистратора, проводившее подсчет голосов на внеочередном общем собрании акционеров - Евланов Илья Александрович.

Председатель собрания: Стрельченко Алексей Валентинович – Председатель Совета директоров Общества.     

Секретарь собрания: Юшкова Ирина Николаевна – Секретарь Совета директоров Общества.

Повестка дня собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 034 630.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» № 12-6/пз-н: 2 034 630.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 960 912 (96.3768%).

 Кворум имелся.

Результаты голосования:

Формулировки решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Амурнефтепродукт», избранных на годовом общем собрании акционеров «23» июня 2015 года.

По второму вопросу повестки дня: 2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 034 630.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» № 12-6/пз-н: 2 034 630.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 960 912 (96.3768%).

Кворум имелся.

Результаты голосования:

Кандидат: Кушнир Владимир Васильевич

Кандидат: Курсинский Артур Сергеевич

Кандидат: Борисевич Тамара Николаевна

Формулировки решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ННК-Амурнефтепродукт»:

1. Кушнира Владимира Васильевича;

2. Курсинского Артура Сергеевича;

3. Борисевич Тамару Николаевну.

По третьему вопросу повестки дня: 3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 034 630.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» № 12-6/пз-н: 2 034 630.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 960 912 (96.3768%).

 Кворум имелся.

Результаты голосования:

Формулировки решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить устав Акционерного общества «ННК-Амурнефтепродукт» в новой редакции.

Председатель общего собрания акционеров                                                      А.В. Стрельченко

Секретарь общего собрания акционеров                                                                    И.Н. Юшкова