Подождите, идёт загрузка...

Новость детально - АО "ННК-Амурнефтепродукт"

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «ННК-Амурнефтепродукт» (место нахождения: Российская Федерация, 675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская, дом 1, литер А.) уведомляет Вас о том, что «29» июня 2018 года по адресу: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, д. 1 состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «ННК-Амурнефтепродукт».

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Начало регистрации лиц, имеющих право участвовать в собрании – 10 часов 00 минут.

Начало проведения собрания – 10 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – «05» июня 2018 года.

Правом голоса на общем собрании акционеров обладают: владельцы обыкновенных именных акций Общества (вып. 2), номер государственной регистрации выпуска: 1-02-00431-А, дата государственной регистрации выпуска: 16.06.2010.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская, дом 1, литер А. Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров «26» июня 2018 года.

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

Повестка дня:

  1. Утверждение
       годового отчёта Общества за 2017 год.
  2. Утверждение
       годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2017 год.
  3. Распределение
       прибыли (убытков) по результатам 2017 года, в том числе выплата
       (объявление) дивидендов.
  4. Избрание
       членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание
       членов Ревизионной комиссии Общества.
  6. Утверждение
       аудитора Общества на 2018 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 17.00 ч. с 08 июня 2018 г. по месту нахождения Общества: Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская, дом 1, литер А, административное здание АО «ННК-Амурнефтепродукт», каб. 209, а также в день проведения собрания 29 июня 2018 года с 9 ч. 00 мин. по месту проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Справки по телефону: +7 (4162) 22-13-00.

Совет директоров АО «ННК-Амурнефтепродукт»