Подождите, идёт загрузка...

Новость детально - АО "ННК-Амурнефтепродукт"

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «ННК-Амурнефтепродукт» (далее также АО «ННК-Амурнефтепродукт» или Общество), место нахождения: 675002, Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская, дом 1, Литер, А, уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 23 июня 2015 года в 11 часов 00 мин. по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 02 июня 2015 года.

Начало регистрации: 10 ч. 00 мин.

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли по результатам 2014 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 17.00 ч. с 03 июня 2015 г. по месту нахождения Общества: Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская, дом 1, литер, А, административное здание АО «ННК-Амурнефтепродукт», каб. 209; контактный телефон: 8 (4162) 22-13-11

Совет директоров АО «ННК-Амурнефтепродукт»