Новость детально - АО "ННК-Амурнефтепродукт"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ННК-Амурнефтепродукт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ННК-Амурнефтепродукт»

1.3. Место нахождения эмитента

Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Первомайская, д. 1, Литер А.

1.4. ОГРН эмитента

1022800514890

1.5. ИНН эмитента

2801013238

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00431-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9197

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 23 июня 2017 года, 119019, Российская Федерация, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1, 11 часов 00 мин.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 ч. 00 мин.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02 июня 2017 года.

2.5. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные (вып. 2), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00431-А, дата государственной регистрации выпуска 16.06.2010.

2.6. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская, дом 1, литер А.

2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «20» июня 2017 года.

2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:

1.         Утверждение годового отчёта Общества за 2016 год.

2.    Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 год

3.    Распределение прибыли по результатам 2016 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

4.    Избрание членов Совета директоров Общества.

5.    Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6.    Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

7.    Об утверждении Устава Общества в новой редакции

2.9. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 17.00 ч. с 03 июня 2017 г. по месту нахождения Общества: Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская, дом 1, литер А, административное здание АО «ННК-Амурнефтепродукт», каб. 209; контактный телефон: 8 (4162) 22-13-11, а также в день проведения собрания 23 июня 2017 года с 9 ч. 00 мин. по месту проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.